Artículo 112

Prevención de delitos. Los bancos y demás sujetos supervisados por la Superintendencia tendrán la obligación de establecer las políticas y procedimientos y las estructuras de controles internos, para prevenir que sus servicios sean utilizados en forma indebida, para el delito de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y demás delitos relacionados o de similar naturaleza u origen. 1 1 La Superintendencia de Bancos, en calidad de "Organismo de Supervisión" ha emitido diversos Acuerdos en desarrollo de estas competencias, entre estos se distinguen Acuerdos emitidos con respecto a los bancos en calidad de "Sujetos Financieros Obligados", así VER Acuerdo 10-2015 (G.O. 27.848 de 18 de agosto de 2015), prevención del uso de los servicios bancarios y fiduciarios; Acuerdo 007-2015 (G.O. 27.807 de 22 de junio de 2015), Catálogo de señales de alerta del operaciones sospechosas; Acuerdo 002-2017 (G.O. 28.263-B de 21 de abril de 2017), disposiciones sobre transferencia de fondos; Acuerdo 001-2019 (G.O. 28.745 de 2 de abril de 2019) catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo; Acuerdo 009-2015 (G.O. 27.841 de 7 de agosto de 2015), procedimiento sancionatorio por infracciones a normas de prevención. La Superintendencia de Bancos también han emitido reglamentaciones en esta materia obligatoria para los otros "Sujetos Obligados Financieros", descritos en los siguientes literales del numeral 1 del Art. 22 de la Ley 23 de 2015, entre esos acuerdos están, Acuerdo 005-2015 (G.O. Obarrio, Torre SL 55, piso 18 | Panamá | | Tel: (507) 223-2764 /65 | servicioalcliente@sijusa.com | www.sijusa.com| SIJUSA @Derechos Reservados Texto Único - Decreto Ley N° 9 de 1998 La Superintendencia establecerá el marco para el alcance, funciones y procedimientos de dicha estructura de cumplimiento. 1