Artículo 3
Ley 23 de 2015 (Prevencion de Blanqueo de Capitales)
Fines. Son fines de la presente Ley:
1. Prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de
la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la supervisión de la proliferación
de armas de destrucción masiva, mediante la supervisión de los sujetos obligados, los
sujetos no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
2. Crear la coordinación nacional en temas de prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva.
3.
Introducir la metodología de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un
enfoque basado en el riesgo, que permita adoptar medidas y asignar recursos de forma
proporcional a la exposición de los riesgos identificados para su administración.
4. Ordenar los principios y deberes que en materia de prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva están obligados a seguir los organismos de supervisión y los sujetos obligados
financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales
sujetas a supervisión, así como la institución responsable del análisis de inteligencia
financiera.
5. Fortalecer las funciones de prevención y mitigación de los organismos de supervisión.
6. Establecer los mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de
inteligencia financiera.
7.
Introducir los criterios y las recomendaciones para la imposición de sanciones por
incumplimiento de la Ley.
8. Ordenar la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales
vinculados al combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para los fines de
cooperación internacional y cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por
el país en esta materia.
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